- Последние новости
Обыски в банках с «незаконными финансовыми операциями»
МВД совместно со следственным департаментом провели обыски в ИпоТек Банке, Международном Банке Финансов и Инвестиций (МБФИ), Коммерческом Банке Развития, а также в филиале «Московский» Профессионального Кредитного Банка (ПК-Банк).
Мероприятия, прошедшие в Московском регионе и Кемеровской области, обусловлены противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному выводу капитала за границу. После возбуждения уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность», шестеро фигурантов по решению Тверского районного суда помещены под домашний арест.
Данные следствия обозначили сумму в 3,5 млрд. рублей, выведенную за 2012—2013 годы преступниками в теневой сектор экономики. Для проведения денежных переводов использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций. Сотрудники МВД обыскали 30 объектов жилых помещений и финансово-кредитных учреждений. В ходе выявленных нарушений отозвана лицензия у Новокузнецкого Муниципального Банка, отмечается в материалах на сайте МВД.
30.04.2014 | Aдмин
