- Последние новости
Расследование США по отношению Deutsche Bank в России
Министерство юстиции США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка заподозрили Deutsche Bank в России по зеркальным сделкам, которые способствуют отмыванию денег в обход санкциям.
США назначило расследование подозрительных сделок, общим объемом на $6 млрд, которые осуществлялись в московском офисе Deutsche Bank. Возможная схема нарушения санкций США и Запада: покупка российскими клиентами ценных бумаг в рублях в Москве в офисе Deutsche Bank, а продажа аналогичных бумаг за иностранную валюту в офисе банка в Лондоне.
Особое внимание властей Америки вызывает экс глава трейдинга российского подразделения Deutsche Bank, отстраненный после скандала по зеркальным сделкам, Тим Уисвелл, имеющий гражданство США.
Проверка работы Deutsche Bank нацелена выявить нарушения в соблюдении санкций против юридических и физических лиц России, а также своевременном оповещении регуляторов.
26.10.2015 | Aдмин
