- Последние новости
ЦБ отозвал лицензию у банка ТЭСТ
Центробанк 24 июня лишил лицензии на осуществление банковской деятельности московский коммерческий банк ТЭСТ (регистрационный номер 3440).
Банк ТЭСТ не являлся участником системы страхования вкладов.
Причиной отзыва лицензии ЦБ называет обслуживание клиентов, осуществляющих сомнительные транзитные операции.
Банк ТЭСТ нарушал законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, сомнительных операциях по выводу средств из России. Кридитная организация нарушала порядок идентификации своих клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев, сообщается на сайте регулятора.
24.06.2015 | Aдмин
