Новости

Главная » Новости   
    Последние новости

   

Росфинмониторинг ввел банковские санкции против Запада

Российские банки обязаны "незамедлительно" сообщать об операциях клиентов, являющихся резидентами государств из черного списка в финразведку.



В черном списке находятся страны, против которых Россия ввела ответные санкции, а также поддерживающие терроризм, и распространение наркотиков: США, Канада, 28 государств ЕС, Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.

Росфинмониторинг расценивает неисполнение данного требования о предоставлении данных по обслуживанию резидентов государств из черного списка, как нарушение банком законодательства по отмыванию денег. Данное поведение банка приведет к лишению лицензии.

Этим самым будут соблюдаться и защищаться банками интересы России и укрепляться её позиции во всем мире, считает Росфинмониторинг.



20.04.2015 | Aдмин

Вернуться назад