- Последние новости
Новый способ отмывания денег через нотариуса
Росфинмониторинг обнаружил преступную схему вывода средств через банковские депозитные счета нотариусов.
Директор Росфинмониторинга Галина Бобрышева рассказала о новой в РФ схеме легализации незаконно полученных доходов и вывода средств клиетов при взаиморасчетах с нотариусом.
ЦБ РФ пока не отмечает крупных денежных оборотов по данной схеме, объясняя этот факт - новизной данной финансовой махинации. Ситуацию отслеживают службы по вопросам финансового мониторинга, борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.
10.02.2017 | Aдмин
