- Последние новости
Росфинмониторинг ввел банковские санкции против Запада
Российские банки обязаны "незамедлительно" сообщать об операциях клиентов, являющихся резидентами государств из черного списка в финразведку.
В черном списке находятся страны, против которых Россия ввела ответные санкции, а также поддерживающие терроризм, и распространение наркотиков: США, Канада, 28 государств ЕС, Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.
Росфинмониторинг расценивает неисполнение данного требования о предоставлении данных по обслуживанию резидентов государств из черного списка, как нарушение банком законодательства по отмыванию денег. Данное поведение банка приведет к лишению лицензии.
Этим самым будут соблюдаться и защищаться банками интересы России и укрепляться её позиции во всем мире, считает Росфинмониторинг.
20.04.2015 | Aдмин
